又一涉案P2P开审:主犯涉集资诈骗 超2000人损失4.28亿

作者:网贷之家
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时间:2020/11/21 09:03
来源:网贷之家

2020年11月20日9时30分,上海市第一中级人民法院(以下简称上海一中院)对上海市人民检察院第一分院补充起诉的被告人董忠阳涉嫌集资诈骗、被告人胡百胜涉嫌寻衅滋事犯罪事实一审公开开庭审理。此前,上海一中院已对被告单位上海银河惠理金融信息服务有限公司、被告人胡百胜、董忠阳、陈建三、江峻通过“国金宝”网络借贷平台集资诈骗犯罪事实进行了公开开庭审理。

上海市人民检察院第一分院派员出庭支持公诉,被告人董忠阳、胡百胜及相关辩护人均到庭参加诉讼。

公诉机关补充起诉:2015年5月,被告人董忠阳通过其实际控制的长征财富资产管理有限公司设立的分支机构、网络借贷平台等向社会公众发行理财产品,并以投资安徽省利辛县莱弗置业有限公司房地产项目为名,承诺7%-18%的年化收益,虚构收益回报,隐瞒资金用途,持续进行虚假宣传,向5,000余人非法募集资金共计人民币15.36亿余元,至案发造成2,000余名被害人损失共计人民币4.28亿余元。2020年1月18日晚,被告人胡百胜纠集他人随意殴打前来催讨工程款的两名被害人,分别致人轻伤和轻微伤。

公诉机关认为,被告人董忠阳作为长征财富资产管理有限公司直接负责的主管人员,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,应当以集资诈骗罪追究刑事责任。被告人胡百胜纠集他人随意殴打被害人,破坏社会秩序,并致一人轻伤,一人轻微伤,情节恶劣,应当以寻衅滋事罪追究刑事责任。

庭审中,公诉机关出示了相关证据。各辩护人针对被告人的行为是否构成集资诈骗罪、寻衅滋事罪、指控的犯罪金额是否准确等问题发表了相应意见。

庭审持续到当日15时48分。被告人家属、被害人等40余人旁听了庭审。合议庭将在评议后依法对本案择期宣判。

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