融通汇信被立案侦查:涉嫌非吸 数额巨大!

作者:网贷之家
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时间:2019/09/07 09:19
来源:网贷之家

9月6日,台州市公安局椒江分局发布通报称,2019年8月29日,以涉嫌非法吸收公众存款罪对融通汇信集团公司立案侦查,该公司未经金融部门许可,以承诺高额利息向社会不特定群众吸收资金,涉嫌非法吸收公众存款案,数额巨大。

根据通报,融通汇信公司在台州开设营业部(注册地:浙江省台州市椒江区市府大道162、166号)。广大群众如有涉及该案件的可电话或来人至本人户籍所在派出所、椒江公安分局经侦大队咨询。

据金融虎此前了解,2018年9月12日,天津公安局和平分局小白楼派出所发布的一份告知书称,已对融通汇信公司集资事件进行前期侦查,对融通汇信是否涉嫌犯罪是否达到立案标准正在积极调查。

去年9月11日,融通汇信集团有限公司发布“关于应对当前风险及公司转型发展决议的通知”文件称,9月30日(含当日)以后到期的客户,统一按照“五年方案”执行,即出借本金在五年内按照均等划分到月的方式协助客户到账,自2019年1月1日开始,每季度到账一次。

去年10月8日,融通汇信董事长李春平在国庆节期间发布了《致歉承诺函》,对之前平台出现大范围逾期提供了四种解决方式,并称将最大程度挽回客户损失。但有投资人表示,自9月11日开始,都无法联系到李春平本人,因此不相信该公司发表的言论,必须立案维权,让警方介入。

企查查信息显示,融通汇信集团有限公司注册资本2亿元,法人姜鹏持股98%,白海玉持股2%。当前,两名股东均被“限制高消费”。该公司旗下控有3家公司,分别为:仲尼投资咨询(北京)有限公司、融通汇信(上海)信息咨询有限公司和融通汇信财富(上海)管理有限公司。此前,融通汇信在全国各地设有19家分公司,不过均已被注销。

值得一提的是,在陷入兑付危机前,融通汇信股东曾出现多次变更。纪录显示,2018年8月29日,法人、董事(理事)、经理李春平变更为吕文凯。同时,变更投资人李春平、韩福爱为吕文凯。变更企业类型有限责任公司(自然人投资或控股)为有限责任公司(自然人独资)。时隔1个月后,法人、董事、投资人吕文凯又全部变更为姜鹏。

  原标题:融通汇信被立案侦查:涉嫌非吸 数额巨大!

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